利用虛擬貨幣和大額黃金等手段實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，如何準(zhǔn)確認(rèn)定?如何在辦案中全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策?
8月25日，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布一批典型案例，對(duì)依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪有關(guān)問題進(jìn)行明確。
隨著區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣的興起，犯罪集團(tuán)和犯罪分子借助技術(shù)手段和虛擬空間來掩蓋犯罪資金的來源和性質(zhì)，借助網(wǎng)絡(luò)空間的實(shí)時(shí)性，突破空間限制，加快資金轉(zhuǎn)移速度。
在“安某某等掩飾、隱瞞犯罪所得案”中，被告人安某某等三人通過某網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)將他人犯罪所得用于購買虛擬貨幣，再以虛擬貨幣形式實(shí)現(xiàn)資金快速轉(zhuǎn)移，以此幫助犯罪分子逃避公安機(jī)關(guān)追查。檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴后，法院認(rèn)為三人均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)其判處有期徒刑并處罰金。
近年來，犯罪分子利用大額黃金交易實(shí)施的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪在全國多地蔓延擴(kuò)散，成為此類犯罪一種新的常見犯罪手法。在“詹某某掩飾、隱瞞犯罪所得案”中，詹某某明知他人利用大額黃金交易方式轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍配合交易，且情節(jié)嚴(yán)重。最終，詹某某被判處有期徒刑并處罰金。
犯罪分子假借廢品回收從業(yè)便利實(shí)施收贓、銷贓犯罪行為，是掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的常見方法。在“陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得案”中，陳某某明知李某所售的鋪路鋼板系完整鋼板，且來源不明，仍長期、多次以明顯低于鋼板實(shí)際價(jià)值的價(jià)格收購并轉(zhuǎn)賣，非法獲利600余萬元。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)其判處有期徒刑六年。
在司法辦案中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪的劃分成為一大難題。在此次發(fā)布的“滿某某掩飾、隱瞞犯罪所得案”和“黃某某、林某某掩飾、隱瞞犯罪所得案”中，司法機(jī)關(guān)依法認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的“明知”，根據(jù)主客觀相一致原則，綜合考察行為人主觀明知的內(nèi)容、提供幫助的類型和方式，準(zhǔn)確界定區(qū)分掩飾、隱瞞犯罪所得罪與幫信罪，推動(dòng)解決司法實(shí)踐中的爭議問題。
最高法刑四庭庭長羅國良介紹，此次發(fā)布的典型案例涉及實(shí)踐中常見的一些法律適用問題，有助于準(zhǔn)確把握和正確適用兩高25日發(fā)布的相關(guān)司法解釋。各級(jí)人民法院、人民檢察院將進(jìn)一步提升掩飾、隱瞞犯罪所得刑事案件辦案質(zhì)效，更好發(fā)揮刑事司法懲罰犯罪、保護(hù)人民的職能作用。(記者劉碩、馮家順)
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