本網(wǎng)河南訊(文/圖 龐國強(qiáng) 龐佳麗)近日，新密市公安局刑偵大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、超化派出所多警聯(lián)動(dòng)，快速反應(yīng)，成功打掉一個(gè)藏匿在本市轄區(qū)與境外分子勾結(jié)從事收販銀行卡、洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲高某、劉某、肖某等15名犯罪嫌疑人，查獲涉案銀行卡80余張，涉案價(jià)值1000余萬元。

　　8月14日，巡特警大隊(duì)在一棋牌室內(nèi)抓獲一名被重慶警方上網(wǎng)追逃的涉詐嫌疑人馮某。抓捕過程中，民警發(fā)現(xiàn)與馮某同行的人員行為非?？梢?，迅速將該情況反饋至刑偵大隊(duì)。刑偵大隊(duì)接線索后發(fā)現(xiàn)，該名逃犯及同行人員與正在偵查的斷卡行動(dòng)線索交叉。進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，涉案人員多為超化籍居民，且開卡時(shí)間集中。民警判斷，這其中可能存在一個(gè)專門為電信詐騙提供“兩卡”的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

　　為盡快打擊該犯罪團(tuán)伙，避免更多銀行卡、手機(jī)卡流入犯罪分子手中，新密市公安局迅速組織刑偵、巡特警、法制、案審等單位精干警力成立專案組，確保一舉將該犯罪團(tuán)伙打深、打透。

　　偵查員通過對(duì)馮某等人進(jìn)行突擊訊問，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙頭目為三名外地男子，其中一人為帶隊(duì)，下分兩名卡商，每個(gè)卡商經(jīng)過“掃村”后分別發(fā)展二級(jí)卡商，再逐級(jí)向下滲透，獨(dú)自尋找開卡人。該團(tuán)伙層級(jí)分明，為逃避打擊，作案時(shí)單線聯(lián)系，收卡后當(dāng)面使用，速度快、分布廣，有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)。

　　通過全面收集證據(jù)、固定案件相關(guān)資料，經(jīng)過36小時(shí)的不間斷奮戰(zhàn)，偵查員陸續(xù)將以高某、劉某、肖某為首的15名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

　　在大量證據(jù)面前，高某、劉某、肖某等犯罪團(tuán)伙成員對(duì)自己所犯罪行供認(rèn)不諱。并供述，自2021年7月份以來，因疫情防控措施嚴(yán)格，收售銀行卡、手機(jī)卡十分困難，在境外上線不斷催促下，遂準(zhǔn)備以“掃鎮(zhèn)掃村”方式，在全新密市進(jìn)行收卡。短短一周時(shí)間內(nèi)，該團(tuán)伙以許諾高額獲利為誘餌，發(fā)展若干二級(jí)下線，收到12人銀行卡30余張，為詐騙分子過賬1000余萬元。

　　目前，該案15名犯罪嫌疑人均被新密市公安局依法處以刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

　　供稿單位：新密市公安局