本網(wǎng)河南訊(文/圖 龐國強 王猛)“百日會戰(zhàn)”攻堅沖刺行動以來，新密市公安局刑偵大隊針對反詐重點工作，全力整治涉案銀行卡問題，積極聯(lián)系金融機構(gòu)，優(yōu)化警銀聯(lián)防聯(lián)控合作機制，切實加強行業(yè)管控力度。近日，刑偵大隊反詐中隊依托警銀聯(lián)防聯(lián)控合作機制，成功打掉一個藏匿在新密市的“洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人李某、周某、鄭某等4人，保持對轄區(qū)黑灰產(chǎn)犯罪露頭就打的工作態(tài)勢。

　　10月26日，刑偵大隊反詐中隊接銀行部門通報，新密市一名李姓女子因銀行卡交易異常被采取風(fēng)控措施。接到通報后，刑偵大隊反詐中隊迅速開展工作，并追蹤調(diào)查李女士的銀行卡信息。通過偵查員的綜合分析，確定李女士銀行卡正在用于刷單詐騙“洗錢”犯罪，且操作地點在新密，排除出售、出租銀行卡行為，疑似為一個有組織的犯罪團(tuán)伙在新密市從事“洗錢”犯罪活動。

　　為快速將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，刑偵大隊反詐中隊根據(jù)線索情況，經(jīng)過細(xì)心分析研判，迅速掌握該犯罪團(tuán)伙成員李某、周某、鄭某、于某真實身份和活動信息。11月1日，見收網(wǎng)時機成熟，偵查員們迅速行動，兵分多路將犯罪嫌疑人李某、周某、鄭某、于某相繼抓獲。

　　審理后查明，犯罪嫌疑人李某、周某、鄭某、于某等人最近剛剛通過網(wǎng)絡(luò)搭識上線，并根據(jù)上線指示藏匿在鄭州、新密等地出租屋內(nèi)進(jìn)行“洗錢”、刷單詐騙引流等犯罪行為，涉案金額30余萬元。目前，犯罪嫌疑人李某、周某、鄭某、于某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

　　供稿單位：河南省新密市公安局